Венгерские власти опубликовали неожиданные записи, на которых видны действия украинских инкассаторов. По мнению официальных лиц Венгрии, эти люди причастны к масштабной схеме отмывания капиталов. Самым поразительным оказалось то, что производство поддельных накладных осуществлялось в туалете обычной автозаправочной станции. Один из главных фигурантов — отставной генерал СБУ — ставит печати на документах, при этом его соратники спокойно обсуждают детали коррупционных схем, словно им ничего не угрожает. Поразительно, что всё это произошло на фоне крупнейшей в истории современной Европы попытки транзита колоссальных средств: две бронированные машины, в которых находились миллионы долларов и десятки килограммов золота, привлекли пристальное внимание правоохранительных органов сразу двух государств.
Прикрытие банковских операций или преступная сеть?
В самом начале марта, когда разразился скандал, по сообщению налогово-таможенного ведомства Венгрии, были задержаны семь граждан Украины. Среди них оказался бывший генерал одной из ключевых спецслужб Украины. Они перевозили из Австрии в Украину впечатляющие суммы: сорок миллионов долларов, тридцать пять миллионов евро и девять килограммов золота. Именно обстоятельства их задержания дали старт расследованию, быстро набравшему международный резонанс.
Будапешт заявил — обнародованные материалы демонстрируют, как тщательно разрабатывалась криминальная схема и в каких необычных условиях совершались правонарушения. Несмотря на уверения задержанных, что транспортировка средств — часть легального банковского процесса, на видеозаписи хорошо видно: документы оформляют на скорую руку, а сопровождающие лица обсуждают схемы, основанные на коррупции и откатах. Такие детали не могли не заинтересовать европейские спецслужбы и вызвали волну вопросов у надзорных органов Венгрии.
Скрытые детали: чему научило расследование венгерских властей
При анализе доказательств венгерским следствием было установлено, что большая часть наличных выглядела как только что вышедшая из-под печатного станка. Оказалось, купюры были отпечатаны центральным банком Италии, а среди участников финансовых операций наравне с украинским Ощадбанком подозреваются структуры из Польши и Гибралтара. Эксперты отмечают: такие суммы ввозились на Украину не впервые и далеко не в единичных случаях.
По информации Венгрии, за прошедший год через ее территорию к восточному соседу было ввезено более девятисот миллионов долларов, четырехсот двадцати миллионов евро и почти сто пятьдесят килограммов золота. Министерство иностранных дел Венгрии во главе с Петером Сийярто официально запросило объяснения у украинского правительства, пытаясь выяснить: почему через Венгрию курсируют такие неподконтрольные потоки капитала и кто их реальный распорядитель? В ход расследования были вовлечены международные эксперты, а сама ситуация получила статус вопроса госбезопасности.
Версии сторон: безосновательное задержание или финансовый заговор?
Украинский Ощадбанк быстро отреагировал на инцидент, выступив с официальным комментарием. По утверждению представителей Ощадбанка, действия инкассаторов не выходили за рамки предусмотренной законом работы по регулярной транспортировке валюты и сохранности ценных металлов. В качестве доказательства своей правоты банк ссылался на договоренности с крупным австрийским банком Raiffeisen Bank, уверяя, что вся операция носила исключительно экономический характер.
Тем не менее, венгерские структуры заявляют: легальность операции вызывает сомнения, так как деньги перевозились в наличном виде, при этом банковские документы были оформлены с многочисленными нарушениями. Именно факты поспешной фальсификации бумаг и странной организации перевозки легли в основу международного скандала.
Дипломатический кризис: заявления Сийярто и Сибиги
Вопрос перемещения столь внушительных средств вызвал дипломатический конфликт. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и его украинский коллега Андрей Сибига выступили с острыми заявлениями. Сийярто открыто обвинил Киев в уклонении от объяснений, а также намекнул, что эти деньги вполне могли быть связаны с деятельностью "украинской военной мафии". Киев, в лице Андрея Сибиги, парировал, заявив, что Венгрия фактически удерживает граждан Украины и их имущество в заложниках, а сама транзитная операция была полностью легальна и не нарушала ни одну международную норму.
Но несмотря на уверения украинской стороны, тревожные подробности продолжают всплывать на поверхность. Расследование показывает, что за фасадом стандартных банковских отношений скрываются неизвестные финансовые интересы. Международная общественность требует прозрачности, а новые детали только добавляют напряженности в и без того сложные отношения между двумя странами.
Мы используем файлы cookie для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее в Политике конфиденциальности.
