В обществе распространяются ошибочные мнения, будто налоговые органы отслеживают поступления на счета граждан в режиме реального времени и автоматически начисляют штрафы. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности, подчеркнул юрист Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка Москвы и области.
Хаминский уточнил, что налоговики не имеют права предъявлять гражданам претензии до окончания срока подачи годовой декларации. Действующее законодательство надежно защищает банковскую тайну, обеспечивая безопасность финансовых операций.
«ФНС получает данные об операциях только в рамках налоговых проверок. Банки самостоятельно направляют в Росфинмониторинг информацию по сделкам, подпадающим под закон о противодействии отмыванию доходов. Но даже такая система взаимодействия исключает мгновенное выставление налоговых требований», — пояснил эксперт.
Юрист акцентировал: обязанность доказать, что поступления являются налогооблагаемым доходом, всегда лежит на налоговых органах. Это важный аспект защиты прав граждан при ведении предпринимательской деятельности.
Для совершенствования системы Хаминский предлагает внести изменения в Налоговый кодекс. Законодательное закрепление мониторинга крупных операций позволит создать эффективную профилактику нарушений, сохраняя баланс интересов государства и граждан.
Ранее эксперт обратил внимание на новые признаки подозрительных транзакций. Переводы на собственные счета свыше 200 тысяч рублей могут потребовать пояснений в рамках противодействия мошенничеству.
